10.12.2024

Ilegalități în Maramureș. Percheziții DIICOT în acest moment

Redacția

Vizualizări: 186

Comentarii:

Maramureșul se află acum pe lista județelor unde au loc mai multe percheziții, toate având legătură cu vânzarea unor terenuri.

„Astăzi, 10 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Direcției de Investigare a Criminalității Economice, pun în aplicare 47 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a județelor Cluj, Satu Mare, Olt, Călărași, Brașov, Ilfov și Maramureș, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit faptul că, în toamna anului 2021, un număr de 4 suspecți au constituit un grup infracțional organizat, la care pe parcurs au aderat ori au acordat sprijin alți 28 de membri. Membrii acestei structuri, bazată pe relații de amiciție, afinitate și subordonare, au acționat în mod coordonat până în cursul lunii decembrie 2024, în scopul obținerii sumelor de bani rezultate din vânzarea frauduloasă a terenurilor aparținând mai multor societăți comerciale cu acționariat preponderent străin și care nu au desfășurat activitate comercială în ultimi ani. Foloasele patrimoniale vizate de făptuitori au constat în imobile evaluate la aproximativ 13.700.000 euro, suma rezultată din vânzarea fără drept a unui teren aflat în proprietatea statului român, evaluat la 469.300 de euro, precum si sumele de 60.000 de euro și 1.813.113 dolari americani existente în conturile altor societăți.

Punerea în executare a planului infracțional de către membrii grupării de criminalitate organizată, a presupus, falsificarea unor înscrisuri și folosirea lor în fața mai multor instituții publice ori persoane care exercită servicii de interes public (funcționari ONRC, notari, executori, funcționari ANCPI), ceea ce a condus la emiterea de înscrisuri oficiale false de care făptuitorii au uzat ulterior dobândind în mod fraudulos calități în cadrul respectivelor societăți. De asemenea, prin folosirea înscrisurilor falsificate și declinându-și calități mincinoase, membri grupului infracțional au indus în eroare reprezentanții unor societăți comerciale, cu drept de dispoziție și control asupra activelor patrimoniale și persoane vătămate interesate în achiziționarea unor suprafețe de teren situate în zone strategice pe raza municipiului București și a județului Ilfov, scopul fiind obținerea, în mod injust, a unor beneficii patrimoniale semnificative”, precizează DIICOT.

Peste 40 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Etichetele acestui articol sunt mascati, diicot, vanzare terenuri, imobiliare, mafia imobiliarelor

COMENTARII

CELE MAI CITITE ȘTIRI

Îndrăgit local din Baia Mare și-ar putea închide porțile definitiv

11.12.2024

Performanță istorică! Bistrițeanul Sebastian Lutaniuc a câștigat centura mondială ISKA

06.12.2024

Marcel Ciolacu, după anularea alegerilor de către CCR: "Este singura soluţie corectă"

06.12.2024

ULTIMELE COMENTARII

Eori

09.12.2024

CĂLIN GEORGESCU, Înseamnă: Armata Obligatorie Adică Moarte, Și Mai Înseamnă Ieșirea Din NATO, Și Ieșirea Din UNIUNEA EUROPEANĂ. CĂLIN GEORGESCU ESTE UN RUSOFIL. Spre Exemplu, Ascultați Și Vizionați Acest Video Cu Atenție Până La Final, Pentru A Înțele...

la articolul Ordin de protecție provizoriu emis de polițiștii din Jibou

Eori

08.12.2024

la articolul Descinderi cu mascați, în dosarul finanțării campaniei lui Călin Georgescu

Eori

08.12.2024

la articolul Percheziții într-un dosar penal deschis pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanității și de crime de război și promovarea, în public, a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare sau xenofobe

Eori

08.12.2024

la articolul Călin Georgescu anunță că influențarea alegerilor e o invenție: Atacul la Soros a făcut înconjurul lumii